Training Audit Kecurangan di Lembaga Keuangan (Fraud Auditing in Financial Institution)
Training Audit Kecurangan di Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar ataupun melibatkan oknum internal. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa kesulitan untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. ditambah lagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Dengan Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan
solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
Tujuan
- Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus
untuk institusi keuangan - Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan bisa terjadi
- Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
- Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
- Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
- Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
- Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh oknum internal
- Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya * Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
- Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
- Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
Materi
1. Pendahuluan
- Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
- Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- SOx
- SAS 99
3. Money Luandering
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
yang benar
4. Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang tidak Valid
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
11. Review & Study Kasus
Metode Pelatihan Jadwal/Agenda Pelatihan
- Presentasi
- Diskusi
- Case Study
- Simulation
- Evaluation (Pre and Post Test)
- Kunjungan/Praktek (Menyesuaikan/tentative)- 22-24 Januari 2024
- 12-14 Februari 2024
- 13-15 Maret 2024
- 29-30 April 2024
- 21-23 Mei 2024
- 11-13 Juni 2024
- 16-18 Juli 2024
- 13-15 Agustus 2024
- 17-19 September 2024
- 15-17 Oktober 2024
- 7-9 November 2024
- 26-28 November 2024
- 3-6 Desember 2024
- 17-19 Desember 2024
Lokasi Fasilitas
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Malang
- Batam
- Lombok- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal) *
- FREE Transporsi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)*
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
S&K berlaku
Catatan :
Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama.
Informasi lebih lanjut :
Tlp./ WA : 0852-9095-1223 || Email : info@diklat-indonesia.com
Ikuti juga Training Best Practices In Fraud Auditing
